Сообщение «О проведении заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 5 декабря 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АО «МСП Банк» решения о проведении заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» – 5 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» – 8 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
1. Об отчете о соблюдении ключевых риск-метрик АО «МСП Банк» по состоянию на 01.08.2023.
2. Об отчете о соблюдении ключевых риск-метрик АО «МСП Банк» по состоянию на 01.09.2023.
3. О внесении изменений в Аппетит к риску АО «МСП Банк» на 2023 год.
4. Об актуализации контрольных показателей уровня операционного риска, их сигнальных и контрольных значений на 2023 год.
5. О мероприятиях по итогам проведенной Банком России тематической проверки деятельности АО «МСП Банк».
6. Об утверждении Регламента предоставления АО «МСП Банк» информации акционеру.
7. Об утверждении Регламента Службы внутреннего аудита Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».
8. Об отчете Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» о результатах оценки системы оплаты труда и соблюдения законодательства Российской Федерации в области оплаты труда.
9. Об утверждении отчета о состоянии работы по противодействию коррупции в Акционерном обществе «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») за 2022 год.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “6” декабря 2023 г. М.П.